线上教育胜利体育官方网站本公司及董事会理想成员保障讯息披露的实质确切、无误、完美，没有乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级解决职员保障季度申报确凿切、无误、完美，不存正在乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏，并接受片面和连带的法令职守。

　　2.公司担任人、主管管帐就业担任人及管帐机构担任人(管帐主管职员)声明：保障季度申报中财政讯息的线.第三季度申报是否历程审计

　　公司其他切合非时常性损益界说的损益项目系税务总局2020年第8号布告，疫情功夫税费减免。

　　将《公然拓行证券的公司讯息披露声明性布告第1号逐一非时常性损益》中罗列的非时常性损益项目界定为时常性损益项主意情景评释

　　公司不存正在将《公然拓行证券的公司讯息披露声明性布告第1号逐一非时常性损益》中罗列的非时常性损益项目界定为时常性损益的项主意情况。

　　（一） 广泛股股东总数和表决权还原的优先股股东数目及前十名股东持股情景表

　　申报期内，公司正在结壮原有营业的同时加快职业学校训导、镇日造训导、职业培训、本质训导、文明供职、讯息化等新营业范围落地组织，打磨优质课程，强化师资步队创办，优化校区创办及教学解决系统，为学生供应切合其需求的训导教学供职，胀舞公司营业向高质地、多主意倾向发扬，擢升归纳竞赛力和可赓续发扬才力。

　　受“双减计谋”和寰宇一面地域疫情的屡次报复，以及公司因享用税费减免等当局优惠计谋所得到其他收益较上年同期淘汰，2022年1月-9月公司具体事迹低于上年同期，但公司已踊跃选取优化营业布局，驾御运营本钱等多种步伐，渐渐擢升筹办奏效，改进现金流情景，整个来看，第一季度公司杀青剩余，第二季度筹办景况进一步好转，第三季度净利润及扣除非时常性损益后的净利润与昨年同期比拟均有正向发扬。

　　（1）经公司第十届董事会第三次集会审议通过，公司和/或属员并表限造内子公司铺排正在2亿元国民币总投资额度限造内，投资全资或控股子公司，迅速组织和发展职业学校训导、镇日造训导、职业培训、文明供职、训导讯息化等训导范围相干营业，赓续擢升公司归纳竞赛力和将来赓续发扬动力。个中单体投资额拟不逾越2,000万元国民币，投资额度有用期自董事会审议通过之日起12个月。如单体投资额逾越2,000万元国民币，将另行提交公司董事会审议。本申报期内，上述对表投资事项有序举行，公司属员全资子公司东莞学大讯息技巧有限公司缔结了《收购和议》，将出资1,460万元以杀青间接驾御东莞市鼎文职业技巧学校（为一所中等职业学校）80%的举办者权利，是职业训导战术组织渐渐落地的紧急步骤。

　　（2）经公司第十届董事会第三次集会、2022年第二次权且股东大会审议通过，公司拟以直接或间接投资式样，以现金出资3亿元国民币设立全资职业训导平台公司，加快组织职业训导、职业培训等训导范围，该拟设平台公司单笔对表投资金额逾越2,000万元国民币的，需提交公司董事会审议。截至本申报期末，该职业训导平台公司尚正在设立进程中。

　　跟着训导行业发扬的蜕变，公司基于具体战术组织及筹办发扬的必要，为了更科学、把稳、有用地操纵召募资金，升高召募资金操纵效力，经第十届董事会第三次集会、2022年第二次权且股东大会审议通过，决断将原募投项目糟粕未参加的召募资金参加至“职业训导网点及镇日造基地创办项目”、“职业培训及研习力网点创办项目”、“文明供职空间创办项目”及“讯息化编造创办项目”。

　　经公司第九届董事会第三十二次集会、2022年第一次权且股东大会审议通过，公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）、芯鑫贸易保理（深圳）有限职守公司、芯鑫贸易保理（天津）有限职守公司（上述两家公司合称“芯鑫保理”）缔结了《展期和议书二》；2022年7月4日，公司收到紫光卓远、芯鑫保剃头来的《示知函》。遵循《展期和议书二》以及《示知函》的相合实质，紫光卓远持有对公司借债本金为国民币1,014,254,928.32元的应收账款债权；芯鑫保理持有对公司借债本金为国民币101,202,571.68元的应收账款债权，个中芯鑫贸易保理（深圳）有限职守公司（以下简称“深圳保理”）持有5,303,744.46元，芯鑫贸易保理（天津）有限职守公司（以下简称“天津保理”）持有95,898,827.22元。以上借债的利钱均自2022年4月1日起算，借债到期日均为2023年9月30日，利率均为年利率4.35%。

　　经友情磋商，公司已服从《示知函》的恳求向紫光卓远支出了截至2022年3月31日的借债利钱，共计国民币42,193,371.38元；公司已向深圳保理归还借债本金为国民币5,303,744.46元，公司对深圳保理的统共借债本金已归还完毕；公司已向天津保理归还借债本金为国民币46,696,255.54元，公司对天津保理的糟粕借债本金金额为国民币49,202,571.68元。

　　经中国证券监视解决委员会出具的《合于照准厦门紫光学大股份有限公司非公然拓行股票的批复》（证监许可[2020]3384号）照准公司以非公然拓行股票式样向特定投资者刊行国民币广泛股21,567,602股，新增股份于2021年3月19日正在深圳证券贸易所上市。个中，南方基金解决股份有限公司、上海裕灏投资解决有限公司-裕灏金麦穗2号私募证券投资基金等18名特定投资者认购15,572,274股非公然拓行股票的限售期为自股票上市之日起6个月，该一面股票已于2021年9月22日起上市贯通；天津晋丰文明传达有限公司认购的5,995,328股非公然拓行股票的限售期为自股票上市之日起18个月，该一面股份已于2022年9月19日起上市贯通。截至本布告日，公司总股本为117,762,709股，均为无尽售前提贯通股。

　　整个实质请详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的相干布告。

　　本期爆发统一驾御下企业团结的，被团结正大在团结前杀青的净利润为：0.00元，上期被团结方杀青的净利润为：0.00元。

　　本公司及董事会理想成员保障讯息披露的实质确切、无误、完美，没有乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　学大（厦门）训导科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次集会的报告已于2022年10月25日以电子邮件式样投递理想董事，本次集会于2022年10月28日上午10:00以通信式样召开。本次集会应插手表决董事7人，本质插手表决董事7人，本次集会由董事长吴胜武先生主理。公司监事和高级解决职员列席了本次集会。本次集会的召开切合《中华国民共和国公法律》等相合法令、规矩、样板性文献和《公司章程》的相合规章。经与会董事审议，划一表决通过了如下事项：

　　整个实质详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《2022年第三季度申报》。

　　整个实质详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《合于拟续聘管帐师事宜所的布告》。

　　整个实质详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《合于召开2022年第三次权且股东大会的报告》。

　　本公司及监事会理想成员保障讯息披露的实质确切、无误、完美，没有乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　学大（厦门）训导科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次集会报告于2022年10月25日以电子邮件式样投递理想监事，本次集会于2022年10月28日上午11:00以通信式样召开。本次集会应参会监事3人，本质参会监事3人，集会由监事会主席何俊梅幼姐主理。本次集会的召开切合《中华国民共和国公法律》等相合法令、规矩、样板性文献和《公司章程》的相合规章。集会经审议，划一表决通过了如下事项：

　　经审核，公司监事会以为董事会编造和审议公司《2022年第三季度申报》的轨范切合法令、行政规矩及中国证监会的规章。公司《2022年第三季度申报》实质确切、无误、完美地反应了公司的本质情景，不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　整个实质详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《2022年第三季度申报》。

　　本公司及董事会理想成员保障讯息披露实质确凿切、无误和完美，没有乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　学大（厦门）训导科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年10月28日召开第十届董事会第四次集会审议通过了《合于续聘管帐师事宜所的议案》，拟续聘大华管帐师事宜所（分表广泛合股）（以下简称“大华管帐师事宜所”）为公司2022年度财政报表和内部驾御等审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会答应之日起生效。现将相干事项整个实质布告如下：

　　造造日期：2012年2月9日造造（由大华管帐师事宜扫数限公司转造为分表广泛合股企业）

　　截至2021年12月31日合股人264人，注册管帐师1498人，个中缔结过证券供职营业审计申报的注册管帐师929人。

　　首要行业： 造功课、讯息传输、软件和讯息技巧供职业、批发和零售业、房地物业、筑造业

　　本公司同业业上市公司审计客户家数：本公司所属行业为“训导”，该行业上市公司审计客户2家。

　　2021年度末，大华管帐师事宜所已计提的职业危急基金和已添置的职业保障累计补偿限额之和逾越国民币7亿元。职业危急基金计提或职业保障添置切合相干规章。

　　大华管帐师事宜所近三年不存正在因与执业作为相干的民事诉讼而需接受民事职守的情景。

　　大华管帐师事宜所近三年因执业作为受到刑事处理0次、行政处理3次、监视解决步伐28次、自律羁系步伐0次、次序处分2次。83名从业职员近三年因执业作为受到刑事处理0次、行政处理3次、监视解决步伐39次、自律羁系步伐1次、次序处分3次。

　　项目合股人、具名注册管帐师：叶立萍，2013年7月成为注册管帐师，2009年10月起源从事上市公司审计营业，2018年12月起源正在大华管帐师事宜所执业；近三年缔结上市公司审计申报情景：1家次。

　　具名注册管帐师：史继欣，2014年5月成为注册管帐师，2014年10月起源从事上市公司审计营业，2019年11月起源正在大华管帐师事宜所执业，2018年6月起源为本公司供应审计供职；近三年缔结上市公司审计申报情景：2家次。

　　项目质地驾御复核人：徐士宝，2008年11月成为注册管帐师，2007年12月起源从事上市公司和挂牌公司审计，2019年11月起源正在本所执业，2020年12月起源从事复核就业，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计申报逾越10家次。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质地驾御复核人近三年未因执业作为受到刑事处理，未受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处理、监视解决步伐，未受到证券贸易所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、次序处分。

　　大华管帐师事宜所及项目合股人、具名注册管帐师、项目质地驾御复核人也许正在推行本项目审计就业时坚持独立性。

　　公司拟连续聘任大华管帐师事宜所为2022年度审计机构，担任公司财政审计、内控专项审计等，审计用度合计为国民币189万元（含税，个中：财政申报审计120万元，内部驾御审计59万元，专项申报10万元（含召募资金存放与操纵情景鉴证申报）），系服从大华管帐师事宜所供应审计供职所需就业人日数和每个就业人日收费尺度收取供职用度。就业人日数遵循审计供职的本质、繁简水准等确定；每个就业人日收费尺度遵循执业职员专业技巧水准等区分确定。

　　公司董事会审计委员会对大华管帐师事宜所的相合资历证、专业胜任才力、投资者保卫才力、诚信情景、独立性等举行了审查，以为其拥有上市公司审计就业体验，知足为公司供应审计供职的各项恳求，也许践诺审计机构应尽的职责，董事会审计委员会附和续聘大华管帐师事宜所为公司2022年度财政审计机构和内控专项审计机构，并将该事项提交公司第十届董事会第四次集会审议。

　　咱们以为大华管帐师事宜所及其相干审计成员拥有承办上市公司审计营业所必定的专业常识、执业资历和投资者保卫才力，也许知足公司2022年度审计就业恳求；正在2021年公司审计就业中，也许死守管帐师事宜所的执业德性样板，独立、客观、公道的对公司财政报表颁发主见，附和续聘大华管帐师事宜所为公司2022年度审计机构，附和将上述事项提交大公司第十届董事会第四次集会审议。

　　咱们以为大华管帐师事宜所具备为上市公司供应审计供职的体验与才力，具备足够的独立性、专业胜任才力、投资者保卫才力，诚信景况较为优越，也许知足公司2022年度审计就业的恳求；本次续聘管帐师事宜扫数利于保险公司审计就业的质地，有利于保卫公司及其他股东便宜、更加是中幼股东便宜；本次续聘管帐师事宜所的轨范切合相干法令、规矩和《公司章程》的规章。咱们附和本项议案，并附和将其提交公司股东大会审议。

　　公司第十届董事会第四次集会审议通过《合于续聘管帐师事宜所的议案》，表决结果为7票附和、0票抗议、0票弃权。

　　本次续聘管帐师事宜所的事项尚需提请公司2022年第三次权且股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　2、 《独立董事合于公司第十届董事会第四次集会相干议案的事前承认主见》；

　　5、大华管帐师事宜所(分表广泛合股)交易证照，首要担任人和羁系营业合系人讯息和合系式样，拟担任整个审计营业的具名注册管帐师身份证件、执业证照和合系式样。

　　本公司及董事会理想成员保障讯息披露的实质确切、无误、完美，没有乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　2．股东大会的调集人：公司董事会，本公司2022年10月28日召开的第十届董事会第四次集会审议通过了《合于召开2022年第三次权且股东大会的议案》；

　　3．集会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开切合相合法令、行政规矩、部分规章、样板性文献、深圳证券贸易所相干营业端正和《公司章程》的规章；

　　汇集投票时代：2022年11月14日。个中：通过深圳证券贸易所贸易编造举行汇集投票的整个时代为2022年11月14日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券贸易所互联网投票编造举行汇集投票的整个时代为2022年11月14日9:15-15:00。

　　于2022年11月7日下昼收市时正在中国证券挂号结算有限职守公司深圳分公司挂号正在册的公经理想广泛股股东均有权出席股东大会，并可能以书面步地委托代庖人出席集会和插手表决，该股东代庖人不必是本公司股东；

　　2．上述议案实质一经公司于2022年10月28日召开的第十届董事会第四次集会审议通过，整个实质详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的《第十届董事会第四次集会决议布告》、《合于拟续聘管帐师事宜所的布告》的实质。

　　（1）上述议案为广泛决议事项，须经出席股东大会的股东（网罗股东代庖人）所持有用表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　（2）本次股东大会审议的议案1将对中幼投资者的表决稀少计票并披露投票结果。

　　切合出席集会资历的股东可能亲身到公司证券事宜部打点挂号，也可能用信函或传真式样挂号。

　　1.私人股东：自己亲身出席的，出示自己有用身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代庖人出席的，代庖人出示自己有用身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　2.法人股东：法定代表人亲身出席的，出示加盖其公司公章的交易牌照副本复印件、自己有用身份证件、法定代表人资历证书、证券账户卡、持股凭证；委托代庖人出席的，代庖人出示加盖委托人公司公章的交易牌照副本复印件、自己有用身份证件、法定代表人资历证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　3.边区股东可通过传真或信函式样打点挂号手续（信函来到时代应不迟于2022年11月8日下昼17:00）。

　　（五）本次股东大会汇集投票功夫，如汇集投票编造遇不成抗力影响而无法平常举行，则本次集会的历程按当日报告举行。

　　本次股东大会向理想股东供应汇集步地的投票平台，股东可能通过深交所贸易编造或互联网投票编造（所在为）插手投票，汇集投票的相干事宜请见附件一。

　　1.广泛股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“学大投票”。

　　1.互联网投票编造起源投票的时代为2022年11月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，竣事时代为2022年11月14日（现场股东大会竣事当日）下昼3：00。

　　2.股东通过互联网投票编造举行汇集投票，需服从《深圳证券贸易所投资者汇集供职身份认证营业指引（2016年修订）》的规章打点身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。整个的身份认证流程可登录互联网投票编造端正指引栏目查阅。

　　3.股东遵循获取的供职暗号或数字证书，可登录正在规章时代内通过深交所互联网投票编造举行投票。

　　兹委托 （先生、幼姐）代表自己/本单元插手学大（厦门）训导科技集团股份有限公司2022年第三次权且股东大会，对集会审议的各项议案，按本授权委托书投票，并代为缔结相干集会文献：

　　1、委托人可正在上述审议事项的附和、抗议、弃权栏内划“√”，作出投票默示。

　　（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有用。股东授权委托书复印或按样本自造有用）